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皇冠官网网址:电信诈骗团伙贩卡手段像贩毒

时间:2021/1/15 12:33:20   作者:   来源:   阅读:27   评论:0
内容摘要:涉案银行卡开卡量,从每周上千张锐减到几十张;一张银行卡卖到电信网络诈骗(下称“电诈”)团伙手中,价格上涨了近10倍;贩卡像贩毒一样费尽心思,例如把卡片藏在奶粉罐里运输出境……  2020年10月国务院联席办部署“断卡”行动以来,广东省公安机关迅速行动,打击、整...
涉案银行卡开卡量,从每周上千张锐减到几十张;一张银行卡卖到电信网络诈骗(下称“电诈”)团伙手中,价格上涨了近10倍;贩卡像贩毒一样费尽心思,例如把卡片藏在奶粉罐里运输出境……

  2020年10月国务院联席办部署“断卡”行动以来,广东省公安机关迅速行动,打击、整治、惩戒多管齐下,涉“两卡”犯罪出现明显拐点,电诈警情总数和涉诈“两卡”绝对数大幅下降,打击治理成效初显。

  “任何一宗电诈犯罪,都离不开‘两卡’。”广东省公安厅新型犯罪研究中心副处长鲍良雄说,“断卡”就是打中了此类犯罪分子的“七寸”。

  300元购入银行卡,转手就卖3000元

  “两卡”是一种广义的说法,主要包括通信类的手机卡、物联网卡,资金类的个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

  2020年9月,位于广州市黄埔区的一家银行网点,开卡数量较多,且存在抱团开卡的情况,引起了警方注意。

  办案民警经过排查,发现了一个在黄埔区、增城区及佛山、东莞一带活动的开卡售卡团伙。

  该团伙有上级卡商、下级卡商、“卡农”(开卡人)、“卡农”看守人员等具体层级,以招聘兼职为幌子,大肆拉拢一些法律意识淡薄且急需用钱的外来务工人员,让他们来广州办理银行卡,然后再低价购入、高价售出,专门提供给犯罪团伙用于洗钱等违法活动。

  2020年10月22日,广州警方统一收网行动,成功打掉该犯罪团伙,共抓获30名犯罪嫌疑人。

  据嫌疑人供述,主犯王某以1500元一套的价格,向卡商韩某收购银行卡。韩某通过小众通联软件或百度贴吧、QQ群发布招聘信息,以及在网吧现场招聘等方式拉拢中介人员,以300至600元不等的价格,诱使外来务工人员成为“卡农”,让其开通并提供银行卡“四件套”(银行卡、U盾及密码、手机卡、身份证)。

  为确保新开卡能正常使用,该团伙雇佣10多人,将“卡农”暂时看管在小旅馆、小公寓内,便于王某、韩某等人进行银行卡网银登录及支付验证等操作。

  验证成功后,王某、韩某等人再将“四件套”和绑定支付宝的手机,以3000元一套的价格出售给上级卡商。根据上级卡商的要求,在这些银行卡、支付宝接收诈骗赃款期间,“卡农”需要被继续看押,直到银行卡或支付宝使用完毕。

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